Celebrul dosar „Fabrica de ţigări de contrabandă” de la Horezu, judeţul Vâlcea, a ajuns la final. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în cauză, toţi cei 23 de inculpaţi, inclusiv vâlceanul Dumitru Iordache – zis şi „Piele”, fiind condamnaţi, în data de 27 mai 2015, la ani grei de închisoare cu executare.
Întreaga afacere a început în anul 2009, când au fost deschise patru linii de producere şi ambalare a ţigaretelor, una dintre ele fiind în preajma oraşului Horezu, din judeţul Vâlcea. În spatele întregii operaţiuni stau cetăţeni din Republica Moldova, care au recrutat oameni din România, creând un grup infracţional specializat în spălare de bani, infracţiuni de evaziune fiscală şi contrabandă. Aşadar, potrivit ziarului puterea.ro, utilajele au fost importate în România de firmele Mond Trading Trans SRL Bucureşti – acţionari ai acestei societăţi fiind Serghei Ohrim şi Sergiu Otroc, Bucrol Trans SRL Bucureşt – asociat Oleg Croitor, Tigleev Trans Group SRL – care-l avea asociat pe Iurie Ţigleev, şi Holdavian Blend SRL Botoşani, ce aparţinea lui Augustin Buţura. În cele patru fabrici, se foloseau ambalaje identice cu cele ale ţigărilor originale, produse pe care ulterior le scoteau la vânzare pe piaţă fără documente legale şi fără plata accizelor aferente.
Fabrica din Horezu…
Fabrica din Horezu a fost deschisă în anul 2010, atunci când unul din membrii grupării, Victor Secu, i-a cerut lui Serghei Ohrim să îi pună la dispoziţie o nouă linie de fabricare a ţigărilor. Pe fir au intrat şi trei finanţatori, Valeriu Chiriac, Sergiu Trocin şi Nicolae Cazavu, care l-au găsit ca „gazdă” pe Ion Popii, cel care le-a pus la dispoziţie un spaţiu de la Zlătărei, unde a avut o fermă de pui, pentru depozitarea utilajelor. Din acea locaţie, utilajele au fost mutate în oraşul Horezu, într-o clădire pusă la dispoziţie grupării de Dumitru Iordache, zis „Piele”. Astfel, fabrica a început să producă efectiv la sfârşitul lunii octombrie 2010, Serghei Ohrim a aprovizionat-o cu tutun. Trebuie menţionat că la Vâlcea s-au produs ţigări contrafăcute mărcile Doina şi Ronson, până când procurorii DIICOT au descins la Horezu şi în celelalte locaţii, destructurând întreaga grupare, pe care în anul 2011 a şi trimis-o în judecată.
Condamnările…
În final, dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, magistraţii pronunţându-se definitiv în dosar în data 27 mai 2015. „Admite recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism–Structura Centrală şi inculpaţii Danulescu Cristian, Al Abdallat Sh. M. Emad, Ciobanu Lucian, Cazachevici Vladislav, Golunga Vitalie, Barlog Constantin, Trocin Sergiu, Cazacu Nicolae, Zaheu Stefan, Ciobanu Nicolae Dan, Dimitroglu Ion, Abdulhadi Flayih, Filip Daniel Alexandru, Caia Gheorghe, Lavraniuc Adrian, Neamu Laurentiu Severian, Ohrim Serghei, Bobu Constantin, Holban Pavel, Zeru Constantin împotriva deciziei penale nr. 314/A din 13 decembrie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti–Secţia I Penală. Casează în parte decizia penală atacată şi rejudecând” – se arată în minuta magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Iată şi ce pedepse au primit:
1. Ohrim Serghei – 11 ani de închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a, teza a II-a, b, c (dreptul de a fi asociat, administrator, reprezentant al unei societăţi comerciale ) c.p. pe 10 ani.
2. Cazachievici Vladislav – 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
3. Golunga Vitalie – 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
4. Holban Pavel – 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
6. Ciobanu Lucian – 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
7. Dimitroglu Ion – 4 ani închisoare, şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
8. Bobu Constantin – 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
9. Dănulescu Cristian – 4 ani închisoare, şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
10. Al Abdallat SH. M. Emad – 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
11. Filip Daniel Alexandru – 6 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
12. Flayih Abdulahi M – 6 ani închisoare, şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
13. Caia Gheorghe – 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
14. Bârlog Constantin – 5 ani închisoare, şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
15. Lavraniuc Adrian – 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
16. Trocin Sergiu – 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
17. Cazacu Nicolae – 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. teza a II-a a, b c.p. pe 10 ani.
18. Zaheu Ştefan – 6 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
19. Neamu Laurenţiu Severian – 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
20. Popii Ion – 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
21. Iordache Dumitru – 5 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
22. Ciobanu Nicolae Dan – 5 ani închisoare, şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.
23. Secu Victor – 9 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b c.p. pe 10 ani.