Acasă Dezvăluiri IMPRESIONAT! 70 de percheziţii ale DIICOT pentru un prejudiciu de 12 milioane...

IMPRESIONAT! 70 de percheziţii ale DIICOT pentru un prejudiciu de 12 milioane lei

Acţiuni impresionante ale procurorilor DIICOT şi ale poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalității Organizate – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București și Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ialomiţa, care au descins la nu mai puţin de 70 de locuinţe şi societăţi comerciale de pe raza municipiului București și județelor Ialomița și Ilfov. Percheziţiile au avut loc vineri, 15 mai a.c., oamenii legii „vânându-i” pe infractorii care formau un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform oamenilor legii, infracţiunile au fost comise încă din anul 2012 şi s-au întins până anul acesta, timp în care suspecţii au evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale, cheltuieli fictive pentru a scăpa de plata TVA-ului. „Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate relaţiilor comerciale declarate erau în final retrase in numerar. Valoarea prejudiciului estimat depăşeşte suma de 12.000.000 de lei. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului. La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Ialomiţa au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 56 de persoane, urmând a se analiza şi dispune asupra măsurilor preventive necesar a fi adoptate, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente” – au anunţat procurorii DIICOT.

image_pdfVezi ca PDFimage_printPrintează articolul

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.