Unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă a fost descoperit la banca Liuzhou din China. Metoda este simplă şi a fost folosită şi în România: credite uriaşe, luate prin documentaţii falsificate şi prin mituirea unor funcţionari. Aşa s-a ajuns la o pagubă de nu mai puţin de 4,9 miliarde de dolari.
Pagubele reprezintă 40% din activele băncii. Prejudiciul ar fi fost făcut de un om de afaceri, ajutat de rudele sale. Acesta ar fi falsificat valoarea garanțiilor și a registrelor contabile, astfel încât să pară că societatea sa produce mai mulți bani decât o face în realitate, scrie publicaţia Financial Times.
Împrumutul este de 37 de ori mai mare decât profitul băncii, iar investigația trimite la fostul preşedinte al instituției păgubite. Noul președinte a comandat un audit care a scos la iveală împrumutul ce nu ar fi trebuit dat de predecesorul său, iar, potrivit presei chineze, după această descoperire a fost comandată asasinarea celui care a cerut investigația.
Gaura de aproape 5 miliarde de dolari pune mari probleme de solvabilitate și în final ar putea fi acoperită cu bani de la stat.