Opt lanţuri de hipermarketuri din România nu mai pot face tranzacţii bancare din cauza faptului că le-au fost blocate conturile. Asta datorită unei firme deţinută de oameni de afaceri din China, ce comercializează electronice şi electrocasnice, cu care au făcut afaceri şi care a cauzat un prejudiciu statului român în valoare de 41.613.689 lei, în anul 2013. Astfel, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asiguratorii asupra terţilor Metrou, Altex, Auchan, Dedeman, Carrefour, Domo, Selgros şi Bricostore, prin poprirea sumelor datorate la bugetul de stat de către firma vizată.
În fapt, inspectorii antifraudă fiscală au descoperit a fost organizat un lanţ comercial fraudulos de 15 firme în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA datorat statului român. Potrivit anchetatorilor, produsele erau băgate pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vândute aparent unor firme din Bulgaria şi achiziţionate intracomunitar în România în mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacţionare succesivă, iar la vânzarea produselor pe lanţ se omitea declararea şi virarea TVA de colectat şi de plată. În acest mod, ultima firmă din lanţul comercial şi beneficiarul produselor electronice, solicita decontarea TVA aferentă mărfurilor livrate celor mai mari lanţuri de comercianţi din domeniul electronicelor şi electrocasnicelor de pe piaţa românească.