20 de percheziţii au avut loc în această dimineaţă pe raza judeţelor Vâlcea, Sibiu, Braşov şi Bucureşti. Vizaţi de procurorii DIICOT şi de poliţiştii de la Crimă Organizată au fost membrii a trei grupări infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor informatice şi spălare de bani.
Poliţistul Alexandru Popa anunţat infractorii când se făceau percheziţii
Mai mult, în atenţia anchetatorilor a intrat şi poliţistul Alexandru – George Popa, ofiţer al Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. El a fost ridicat în această dimineaţă de mascaţi, chiar din locuinţa sa, aducându-i-se acuzaţia că i-ar fi sprijinit pe infractorii din Sibiu. Procurorii DIICOT susţin că ofiţerul de poliţie Popa i-a pus la dispoziţie unuia dintre infractorii cercetaţi, mai multe informaţii din dosar, precum şi faptul că urmau să se efectueze percheziţii. „Totodată, din cercetările efectuate în cauză, există suspiciunea rezonabilă că gruparea din Sibiu a fost sprijinita de către suspectul P. G. A., ofiţer de poliţie în cadrul IPJ Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor. Astfel, s-a reţinut că în cursul anului 2014, suspectul P.G.A, în virtutea atribuţiilor de serviciu, a luat la cunoştinţă despre faptul că membrii grupării sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice. Din probele administrate în cauză, a rezultat că, ulterior, suspectul P.G.A i-a divulgat suspectului N.V. date confidențiale privind obiectul și existența acestui dosar penal precum şi faptul că urmează sa fie efectuate percheziţii domiciliare” – se arată în comunicatul DIICOT.
580 de persoane, înşelate de infractorii informatici
În privinţa grupărilor infracţionale specializate în săvârşirea infracţiunilor informatice şi spălare de bani, anchetatorii au aflat că aceştia au acţionat în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014. Este vorba despre mai multe persoane care s-au constituit într-un grup infracţional organizat transfrontalier, ce acţiona atât pe raza judeţului, Sibiu cât şi pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracţională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani proveniți din săvârşirea de fraude informatice de către alţi membri ai unor grupări infracţionale. „S-a reţinut că sumele de bani obţinute din vânzări fictive de bunuri prin internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid, iar ulterior ridicate în numele destinatarului iniţial (identitatea fictivă folosită de autorii fraudelor informatice în relaţia cu partea vătămată) de către persoane racolate de către membrii grupării stabiliţi în Marea Britanie, respectiv agenţi autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni. Din investigaţiile efectuate până în prezent, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada ian. 2012 – ian. 2014, prin acest mod de operare au fost prejudiciate peste 580 de persoane vătămate, cu o sumă de 850.000 USD” – mai susţin procurorii.
O altă grupare din Sibiu a acţionat pe raza municipiilor Braşov şi Râmnicu Vâlcea, perioada ianuarie 2012 – 2014. „Grupul infracţional organizat care a acţionat pe raza municipiului Braşov, a prejudiciat mai multe persoane vătămate din Europa de Est, prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din ţări din Europa de Est (Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan), în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite” – punctează anchetatorii.
Gruparea JUST din Râmnicu Vâlcea a picat în „plasă”
În Râmnicu Vâlcea, gruparea infracţională şi-a dat chiar şi un nume. Infractorii şi-au numit grupul „JUST”, ei fiind specializaţi în comiterea de fraude informatice prin intermediul unor site-uri de vânzări online din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic, S.U.A, în aceeaşi modalitatea descrisă mai sus. La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu au fost duse, în vederea audierii, un număr de 33 de persoane. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Serviciilor de Acţiuni Speciale Sibiu, Alba, Vâlcea şi Braşov şi Grupării Mobile de Jandarmi „Fraţii Buzeşti” Craiova.