În data de 28 iunie 2016, poliţiştii din Vâlcea au efectuat mai multe percheziţii domiciliare la domiciliile celor doi administratori şi la sediile societăţilor comerciale, de unde au ridicat în vederea continuării cercetării mai multe înscrisuri şi documente contabile precum şi obiecte de aur în valoare de 5500 de lei.
Poliţiştii de investigare a criminalităţi economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, au efectuat 4 percheziţii domiciliare în cadrul unui dosar penal în care două persoane sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2015, cei în cauză, în calitate de administratori, ar fi înregistrat, în mod fictiv, în evidenţele contabile, achiziţii de bunuri, deducându-şi, în mod ilegal, impozitele faţă de bugetul de stat. Obiectul de activitate al societăţilor este colectarea şi comercializarea de deşeurilor neferoase.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de peste 500.000 de lei.
La activităţi au participat şi luptătorii ai Serviciului de Acţiuni Speciale, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale şi specialist criminalist din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, dar şi poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.