Nu mai puţin de 18 percheziţii domiciliare au efectuat marţi, 20 octombrie 2015, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. București. Descinderile au avut loc pe raza municipiului București și a județului Ilfov, iar vizaţi au fost membrii unui grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
În fapt este vorba de doi bărbaţi, care în perioada 2008 – 2014, în calitate de reprezentanți legali ai trei firme, sunt bănuiţi că ar fi constituit un grup infracțional care a fost sprijinit de mai multe persoane, angajați ai societăților. Prejudiciul cauzat este de 19.646.267 de lei, iar 18.167.271 de lei reprezintă banii obținuți prin spălarea banilor.
„În activitatea infracțională ar fi fost implicate 15 societăți comerciale cu comportament fiscal inadecvat, unele dintre ele nu au funcționat niciodată, iar altele au avut o activitate licită până la un moment dat, după care scopul lor a fost deturnat și au fost abandonate imediat ce au fost folosite în circuitul evazionist. De la acestea, în perioada 2008 – 2014, firmele administrate de membrii grupării ar fi înregistrat și declarat achiziții de bunuri și servicii, care nu ar fi fost efectuate în mod real.
Aceste pretinse cheltuieli au fost folosite de membrii grupului în vederea obținerii de avantaje financiare prin diminuarea bazei de impozitare la care s-au stabilit contribuțiile la bugetul de stat (taxa pe valoare adăugată și impozit pe profit).
În vederea recuperării prejudiciului, a fost aplicat sechestru asigurator asupra unui apartament din București, 30 de autovehicule, precum și pe aproximativ 300.000 de lei, 20.000 de euro și 700 de dolari. Doi dintre membrii grupării au fost reținuți, iar față de alți doi s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile” – susţin poliţiştiim într-un comunicat de presă.