În această dimineață de marţi, 10 martie 2015, mascaţii şi poliţiştii de la investigarea criminalității economice au efectuat o percheziţie în municipiul Râmnicu Vâlcea, la o societate bănuită de evaziune fiscală şi spălare de bani. Operaţiunea este de amploare, în acelaşi timp având loc şi alte 60 de percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Dolj şi Dâmboviţa.
Conform anchetatorilor, la audieri au fost duse 49 de persoane. Datele poliţiştilor arată însă că în operaţiunile financiare ilegale au fost implicate 101 persoane în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ei eludând obligaţiile fiscale. Infracţiunile au fost comise în perioada 2008-2014.
„Aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei).
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor” – susţin poliţiştii.
La activități participă 300 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Mehedinți, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa.