Poliţiştii au descins în această dimineaţă de joi, 15 octombrie 2015, în judeţul Vâlcea, dar şi în judeţele Timiş, Alba şi Mehedinţi. Se efectuează 19 percheziţii, iar vizate sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt constituite două dosare în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, aceştia luând decizia să scotocească prin sediile sociale ale firmelor administrate de bănuiţi, dar şi la locuinţele lor.
Din primele informaţii pe care le avem, în judeţul Vâlcea a avut loc o singură percheziţie, unul dintre suspecţi având domiciliul pe buletin la o adresă din judeţul nostru. Numai că, se pare că persoana vizată nu se afla la acea adresă, mascaţii găsind doar o bătrânică nevinovată.
În altă ordine de idei, în acest dosar poliţiştii susţin că ar fi fost cauzat statului un prejudiciu de 1 milion de euro.
„În fapt, din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2015, 12 persoane, în calitate de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) la 4 societăţi comerciale cu sedii declarate in judeţul Timiş, s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.
Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia si livrarea de materiale feroase si neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.
(…) Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate au fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin diferite operaţiuni sau tranzacţii financiare. Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciţi pe conturile bancare. De asemenea, sumele depuse ar fi fost rulate în conturile bancare ale societăţilor, fiind astfel disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor” – se arată în comunicatul IGPR.