Nu mai puţin de 205 percheziţii au loc în această dimineaţă de joi, 10 decembrie 2015, în judeţul Vâlcea, în municipiul Bucureşti, dar şi în alte 26 de judeţe din ţară. Acţiunea aparţine Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, percheziţii domiciliare având loc pe raza mun. Bucureşti și a județelor Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Suceava,Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea.
În dosar sunt vizate persoane bănuite de evaziune fiscală, fiind urmărite penal nu mai puţin de 75 de persoane, ce vor fi duse la audieri. Prejudiciul cauzat de aceştia se ridică la suma de 6 milioane de lei.
„Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 01.01.2014 – 31.10.2015, reprezentanții legali ai unor societăți comerciale cu sediul în mun. București și jud. Ilfov și puncte de lucru deschise în mai multe județe din țară, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, fie prin omisiunea înregistrării contabile şi declarării fiscale a tuturor veniturilor încasate în urma comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum şi prin înregistrarea contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii ce nu reflectă operaţiuni reale.
Activităţile au fost sprijinite de A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă, inspectorii fiscali din cadrul acestei instituţii participând alături de organele de cercetare penală la efectuarea percheziţiilor şi a controalelor fiscale la punctele de lucru aparţinând societăţilor comerciale implicate în activităţile evazioniste” – se arată în comunicatul Poliţiei Române.