• Un dosar disjuns din cel legat de favorizarea lui Popa Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu va fi cercetat pentru spălare de bani, într-un nou dosar, disjuns din cel în care procurorii Parchetului instanţei supreme il acuza de favorizarea lui Nicolae Popa. Procurorii Parchetului instanţei supreme l-au trimis, prima data, în judecată, pentru că l-ar fi favorizat pe Nicolae Popa, fostul său angajat, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în România, în dosarul prăbuşirii FNI, prin remiterea unor sume considerabile de bani. În finalul rechizitoriului se arată că în cazul lui Vîntu se va face o disjungere, adică un nou dosar, desprins din acesta, în care omul de afaceri va fi cercetat pentru spălare de bani. „Dispunem disjungerea cauzei sub aspectul comiterii infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de articolul 23 din Legea 656/2002 de către Sorin Ovidiu Vîntu”, potrivit documentului citat. Articolul 23 din Legea invocată de procurori arată că: „(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”. Potrivit legii amintite, constituie „infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. (2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani. (3) Tentativa se pedepseşte.” Totodată, procurorii au mai decis neînceperea urmăririi penale faţă fratele lui Nicolae Popa, Virgil Popa, pentru infracţiunea de favorizare a infractorului, prin nedenunţarea acestuia, cum prevede articolul 264 din Codul Penal, pe motiv că „nedenunţarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte” şi pentru că „nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştintează autorităţile competente despre aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului şi a participanţilor”. În schimb, procurorii vor continua cercetările faţă deVirgil Popa şi cetăţeanul moldovean Ghenadie Nipomici, într-un dosar disjuns din acesta, legat de infracţiunile de mărturie mincinoasă, respectiv complicitate la favorizarea infractorului. Procurorii vor mai ancheta în dosare separate, desprinse din acesta, şi o persoană necunoscută, cea „trimisă de inculpaţi în scopul de a depune diligenţe necesare eliberării infractorului Nicolae Popa din arestul autorităţilor indoneziene sau îngreunării procedurilor de extrădare în România”, pe care o acuză de favorizarea infractorului. Anchetatorii au mai decis prin actul de inculpare menţinerea măsurii asiguratorii dispuse prin ordonanţa din 7 octombrie privind instituirea inscripţiei ipotecare asupa unui imobil aparţinând omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, până la concurenţa sumei de 50.000 de euro, în vederea confiscării speciale. Totodată, procurorii au mai instituit sechestru asupra a 20.000 euro de aparţinându-i lui Vîntu, bani ce au fost ridicaţi de la fratele lui Nicolae Popa, Virgil Popa, în timpul percheziţiei corporale. Ancheta în acest caz a costat statul român 18.000 de lei, bani ce vor fi plătiţi, în solidar, de persoanele care în urma unei decizii definitive în acest dosar vor fi condamnate. Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalului Bucureşti. • sms-urile dintre Nicolae Popa si omul lui SOV In rechizitoriul procurorilor in dosarul Sorin Ovidiu Vintu este prezentat ca proba si un schimb de sms-uri trimise intre Nicolae Popa si Ovidiu Turcan. Cei doi discuta despre sumele de bani trimise printr-o banca din Cipru. Potrivit rechiztoriului Nicolae Popa si Ovidiu Turcan si-au trimis 16 mesaje in doua zile, tema de discutie fiind o plata intarziata din cauza unui ordin de plata completata gresit. Cei doi si-au trimis 14 sms-uri numai in dimineata zilei de 6 noiembrie 2009. 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobila TURCAN OCTAVIAN a realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE, la numarul de apel (Indonezia) : Buna dimineata ! Te rog frumos spune-i tu cui a facut plata sa-mi puna pe fax ordinul, daca se poate, ca sa incerc de aici sa vad care e motivul intarzierii. Nr de fax e . Merci.” Banca a scris ca sunt schimbari fie in numele societatii, fie in nr contului. S-a schimbat ceva?” „Nu Sorin. Totul e la fel. Poate ca a scris el numele societatii prescurtat si trebuie scris complet. Uf ! Deci ti s-au intors. Asta complica al naibii totul.” „Pe ce adresa de e-mail sa trimit scrisoarea bancii? Sau mai bine fax?” „Mai bine fax pe nr pe care ti l-am dat.” „Ok, in 30-40min”. „Bine. Merci. Te tin la curent. Sper sa pot rezolva ceva aici, ca arde. Pa”. „Buna ziua. Acum am trimis faxul pe nr indicat de Dvs. Am folosit datele vechi la transfer.” „Ok, multumesc. O sa incerc maine sa vad ce s-a intamplat pentru ca datele nu s-au schimbat.” „Spune-ti, va rog, ati primit faxul?” „A ajuns ok, dar eu am sa-l vad mai tarziu. Cam in 30 min am sa verific datele daca sunt corecte si dau sms dupa aceea.” „Va multumesc mult.” „Toate datele sunt corecte. Nu inteleg unde e incurcatura. O sa vad maine la banca mea ce se intampla si va tin la curent.” „Astept. Puteti sa ma contactati de la 6 dimineata ora Romaniei.” „Ok” 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobila TURCAN OCTAVIAN a realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE, la numarul de apel (Indonezia). Din continutul mesajelor SMS transmise, rezulta ca suma a fost virata catre o societate comerciala, intarzierea datorandu-se unei greseli de completare a ordinului in cauza, desi „pana acum asa s-a efectuat de fiecare data.” 06.11.2009, la ora 06:42:15, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS) „S-a verificat la filiala mea si la sediul central. Aici totul e ok dar ei nu au primit nici o notificare pe sistem. Greseala e la banca din Nicosia si tind sa cred ca e eroare umana nu de sistem. De aici or sa incerce sa-i contacteze pe cei de acolo. Reverificati si la Nicosia.” 06.11.2009, la ora 06:46:57, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Ok, avem confirmarea Dvs. Vorbesc si la banca din Nicosia si revin.” 06.11.2009, la ora 06:53:14, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Inca un lucru. Il rog pe S sa se vada cu fratele meu. Si acolo timpul a devenit foarte presant. Multumesc.” 06.11.2009, la ora 06:54:06, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Am sa transmit.” 06.11.2009, la ora 08:54:47, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Numele corect este sau ?” 06.11.2009, la ora 08:57:12, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). (cu M nu cu N ! ) 06.11.2009, la ora 09:07:05, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Banca cipriota spune ca a fost informata de banca Dvs ca la nr de cont indicat denumirea societatii este cu M. Pana acum asa s-a efectuat de fiecare data). Dar nr de cont este corect?” 06.11.2009, la ora 09:15:31, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Ma uit acum la carnetul de cecuri emis de banca mea. Este Cont: . Aici poate fi problema. Normal este dar ptr ca acum vreo 2 ani s-a gresit de acolo si s-a scris , au modificat ei in sistem ca sa ma ajute si n-au mai modificat la loc modificarea. Ok, deci acum e cu nu cu.” 06.11.2009, la ora 09:21:09, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Si ‘ ‘ la sfarsit. Oricum, am sa rog banca sa modifice numele beneficiarului. Dvs sunteti de acord?” 06.11.2009, la ora 09:24:16, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Orice, numai sa ajunga banii! Arde! Dar,mai bine vorbesc la banca mea din nou ca sa fim siguri de denumirea din sistem aici,ok ? Max. 15 min.” 06.11.2009, la ora 09:25:16, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „E cel mai bine. Astept ok Dvs.” 06.11.2009, la ora 09:30:47, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Am verificat. E asa: . Aici nu au revenit asupra modificarii facute din cauza greselii de acolo de acum 2 ani. De aici confuzia. Acum trimite asa dar pentru urmatoarele transe am sa ma asigur ca denumirea firmei mele revine la normal ca sa nu mai fie probleme.” 06.11.2009, la ora 09:55:19, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobila de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Am vorbit cu banca, sper sa am confirmarea in curand. Va contactez imediat.” 06.11.2009, la ora 10:01:09, prin intermediul terminalului de telefonie mobila se primeste, de la numarul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). „Ok, multumesc.”
Vîntu, cercetat pentru spălare de bani într-un dosar disjuns din cel legat de favorizarea lui Popa
