Reamintim că la data de 17.11.2016, lucrători de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Vâlcea, cu sprijinul Serviciilor Județene Anticorupție Argeș, Olt, Dolj, Gorj, Sibiu, Dâmbovița, Giurgiu, Călărași, Teleorman, Mehedinți, Bihor și Alba, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au procedat la efectuarea a 12 percheziții domiciliare, la domiciliile unor persoane fizice, sediile/punctele de lucru ale unor persoane juridice și în PCTF Bechet pentru probarea unor infracțiuni de evaziune fiscală și corupție. Atunci două persoane au fost arestate. Este vorba despre patronul Extra Fruta din Râmnicu Vâlcea, Tricuta Ciprian Florea și un polițist de frontieră, Corton Madalin.
În data de 11 ianuarie 2017 judecătorii de la Curtea de Apel Piteşti au respins propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Aceștia au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţii: – TRICUŢĂ CIPRIAN FLOREA (T.C.F), CORTON MĂDĂLIN (C.M.)– pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 17 ianuarie 2017 până la data de 17 martie 2017, inclusiv.
Reamintim că potrivit comunicatului DGA de la vremea respectivă, se arată că în perioada 2014-2016, inculpatul T.C.F., în mod individual ori prin intermediul inculpatului G.L.N., cu sprijinul inculpatei G.C.R., s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului prin neînregistrarea în documentele contabile ori alte documente legale ale acestor societăți, a tuturor veniturilor și operațiunilor comerciale realizate, dar și prin evidențierea unor operațiuni comerciale fictive. De asemenea, s-a stabilit faptul că inculpatul T.C.F., prin intermediul a cinci societăți comerciale pe care le coordona, a achiziționat din spațiu intracomunitar importante cantități de legume și fructe, marfa fiind introdusă în țară în special prin Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, jud. Dolj, cu fraudarea dispozițiilor legale, sustrăgându-se de la efectuarea formalităților vamale prin intermediul agentului de poliție de frontieră C.M. Acesta a primit, în perioada iulie-septembrie 2015, suma totală de aproximativ 1200 euro de la inculpatul T.C.F., în schimbul promisiunii de a interveni la funcționarii aflați în serviciu în PCTF pentru a asigura intrarea ilegală în țară a mărfurilor, banii fiind remiși prin intermediul inculpatului G.L.N. Prin activitatea de evaziune fiscală, inculpații au produs în cauză un prejudiciu bugetului de stat de peste 500.000 de euro.