Trei judeţe au fost luate cu asalt în această dimineaţă de miercuri, 16 septembrie 2015, de poliţiştii de la Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice – Inspectoratul General al Poliţiei Române, ei urmărind destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Astfel, cei peste 50 de poliţişti au descins la 12 locaţii din judeţele Buzău, Giurgiu şi Ilfov, fiind percheziţionate locuinţele suspecţilor, dar şi sediile sociale ale firmelor acestora.
Relevant este că anchetatorii au stabilit faptul că bănuiţii au cauzat un prejudiciu bugetului de stat, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, de peste 9.000.000 de lei.
„Din cercetări a reieşit că, în perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziţii fictive de piei de animale de la mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Ilfov. Între societăţile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepţiona marfa fictivă.
Ulterior, banii obţinuţi erau spălaţi prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice urmează să pună în aplicare 6 mandate de aducere. Activitatea beneficiază de suportul de specialitate al Departamentului de Informare şi Protecţie Internă” – au anunţat poliţiştii printr-un comunicat de presă.