În data de 11 ianuarie 2017 a fost respins propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea față de inculpaţii: Tricuţă Ciprian Florea și Carţon Mădălin. Judecătorii au dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpaţi pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 17 ianuarie 2017 până la data de 17 martie 2017, inclusiv.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea a depus contestaţie împotriva încheierii nr. 3 din 11 ianuarie 2017, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 85/90/2017, privindu-i pe inculpaţii Tricuţă Ciprian Florea şi Carţon Mădălin, aflaţi la momentul respectiv în arestul IPJ Vâlcea. Astfel în data de 16 ianuarie 2017 a fost admisă contestaţia formulată de parchet şi a desfiinţat, în parte, încheierea. Rejudecând, a impus inculpaţilor Tricuţă Ciprian Florea şi Carţon Mădălin, obligaţia prevăzută de art. 215 (privind conţinutul controlul judiciar) alin. 2 lit. e) Cod procedură penală, respectiv de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia au săvârşit infracţiunea. A menţinut, în rest, încheierea. Aşadar, cei doi au rămas tot sub control judiciar.
Săltat în urma unor percheziții
Reamintim că la data de 17 noiembrie 2016, lucrători de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticaeupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticaeupție (S.J.A.) Vâlcea, cu sprijinul Serviciilor Județene Anticaeupție Argeș, Olt, Dolj, Gorj, Sibiu, Dâmbovița, Giurgiu, Călărași, Teleorman, Mehedinți, Bihor și Alba, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au procedat la efectuarea a 12 percheziții domiciliare, la domiciliile unor persoane fizice, sediile/punctele de lucru ale unor persoane juridice și în PCTF Bechet pentru probarea unor infracțiuni de evaziune fiscală și caeupție. Atunci două persoane au fost arestate pentru 30 de zile. Este vorba despre patronul Extra Fruta din Râmnicu Vâlcea, Tricuță Ciprian Florea și un polițist de frontieră, Carțon Madalin. În luna decembrie, magistrații au decis să le prelungească mandatul de arestare preventivă celor doi inculpați, cu încă 30 de zile.
5 persoane duse la audieri
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate pentru cercetări documente contabile, diverse evidențe olografe, medii de stocare, sume de bani și o pușcă cu aer comprimat deținută ilegal. La finalizarea activităților, au fost conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, 5 persoane în baza mandatelor de aducere emise de procuror. După realizarea audierilor, procurorul a dispus la vremea respectivă punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii preventive pentru 30 de zile față de Tricuţă Ciprian Florea, reprezentant al unui număr de cinci societăți comerciale din județele Vâlcea și Olt, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și cumpărare de influență, precum și față de Carțon Mădălin, agent șef principal de poliție de frontieră în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – PCTF Bechet, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de trafic de influență.
Prejudiciu de 500.000 de euro
Atunci, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 zile și față de alte două persoane. În urma probatoriului administrat în cauză a rezultat faptul că, în perioada 2014-2016, Tricuță Ciprian Florea, în mod individual ori prin intermediul celor doi complici, s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului prin neînregistrarea în documentele contabile ori alte documente legale ale acestor societăți, a tuturor veniturilor și operațiunilor comerciale realizate, dar și prin evidențierea unor operațiuni comerciale fictive. De asemenea, s-a stabilit faptul că inculpatul Tricuță, prin intermediul a cinci societăți comerciale pe care le coordona, a achiziționat din spațiu intracomunitar importante cantități de legume și fructe, marfa fiind introdusă în țară în special prin Punctul de Trecere a Frontierei Bechet, județ Dolj, cu fraudarea dispozițiilor legale, sustrăgându-se de la efectuarea formalităților vamale prin intermediul agentului de poliție de frontieră Carțon Mădălin. Acesta a primit, în perioada iulie-septembrie 2015, suma totală de aproximativ 1200 euro de la inculpatul Tricuță Ciprian Florea, în schimbul promisiunii de a interveni la funcționarii aflați în serviciu în PCTF pentru a asigura intrarea ilegală în țară a mărfurilor, banii fiind remiși prin intermediul unui complice. Prin activitatea de evaziune fiscală, inculpații au produs în cauză un prejudiciu bugetului de stat de peste 500.000 de euro.
Dosarul penal a fost inițiat de polițiștii din cadrul S.J.A. Vâlcea în anul 2015, iar ulterior, aceștia au desfășurat numeroase activități procedurale de administrare a probatoriului în conformitate cu ordonanțele de delegare emise de procuror.