Zece percheziţii au avut loc luni dimineaţă în Bucureşti şi Ilfov la firme de protecţie şi pază suspectate de evaziune fiscală. Este vorba despre destructurarea unui circuit comercial prin care s-au derulat tranzacţii fictive în valoare de 25 de milioane de euro. Prejudiciul estimat se ridică la 10 milioane de euro.
Una dintre firmele implicate, „Shelter Security”, îi aparţine soţului cântăreţei Cristina Spătar, omul de afaceri, Alin Ionescu. Percheziţiile au vizat şi locuinţele unor persoane fizice, prieteni şi angajaţi ai acestuia.
În fapt, Alin Ionescu ar fi convins mai mulţi angajaţi şi prieteni să înfiinţeze firme pe numele lor, după care între „Shelter Security” şi aceste societăţi, care în realitate ar fi fost controlate tot de Ionescu, au avut loc mai multe tranzacţii fictive de prestări servicii.
„În fapt, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, reprezentanţii unei companii prestatoare de servicii de securitate şi pază ar fi creat un circuit infracţional format din zece societăţi comerciale prin care ar fi fost evidențiate tranzacții fictive în perioada 2009-2012, în valoare de aproximativ 25.000.000 de euro”, arată Poliția Română, într-un comunicat.
Astfel, în contabilitatea agentului economic vizat ar fi fost înregistrate achiziții fictive de servicii, bugetul de stat fiind, în acest mod, prejudiciat cu aproximativ 10.000.000 de euro. În urma perchezițiilor, 12 persoane au fost duse la audieri.