În mod oficial, DIICOT Vâlcea confirmă, chiar şi cu întârziere, că se anchetează mega-escrocheria Harinvest. Conform unei informări a IPJ Vâlcea, prejudiciul în acest caz este de peste 20 milioane lei. Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Vâlcea şi procurorii D.I.I.C.O.T. au efectuat 10 percheziţii pentru probarea activităţii infracţionale şi depistarea mai multor persoane bănuite de manipulare a pieţei de capital, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals şi furt. Percheziţiile au beneficiat de suportul de specialitate al SRI.
„La data de 7 martie a.c., poliţiştii Serviciului de Combaterea a Criminalităţii Organizate Vâlcea, de la B.C.C.O. Piteşti şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea au organizat o acţiune în vederea depistării mai multor persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economico-financiare şi pentru completarea probatoriului administrat.
Astfel, au fost efectuate 10 percheziţii, 3 în municipiul Bucureşti şi 7 în municipiul Râmnicu Vâlcea, la locuinţele persoanelor bănuite, la sediul unei societăţi comerciale şi la administratorii societăţii.
În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii şi procurorii au ridicat în vederea confiscării 24 de hard-disk-uri, 6 laptopuri, 13 stick-uri, 101 suporţi optici, documente, 61.590 de euro, 1.455 de dolari şi 27.500 de lei.
Din cercetările efectuate de poliţişti şi procurori a reieşit că o femeie, de 45 de ani, din Râmnicu Vâlcea, în calitate de agent de tranzacţionare pe piaţa de capital, ar fi vândut şi folosit, fără acordul prealabil al clienţilor societăţii, toate acţiunile şi banii pe care aceştia le deţineau în portofolii.
Banii obţinuţi din vânzarea acţiunilor respective ar fi fost folosiţi de aceasta în interes propriu pentru a-şi acoperi debitele aferente altor tranzacţii.
În activitatea infracţională, ar fi fost sprijinită de o altă femeie, de 47 de ani, din oraşul Călimăneşti, şi de un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Bucureşti. D. DAN
Pe numele celor trei persoane bănuite au fost emise mandate de aducere la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Vâlcea.
Acestea sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, furt, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Faţă de una din persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara, iar faţă de o alta a fost dispusă măsura controlului judiciar” – se arată în comunicatul remis de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vâlcea.
Maria Voinea este cea care a fost pusă în libertate sub control judiciar, iar cea care are obligaţia de a nu părăsi ţara se numeşte Maria Florica Boghiţoi.