Save 20% off! Join our newsletter and get 20% off right away!

MAFIA LEMNULUI destructurată: 72 de percheziții DIICOT la firmele lui Covercă din VÂLCEA și alte 8 județe

În dimineața zilei de 21 octombrie 2016, au avut loc 72 de percheziții la firmele omului de afaceri Virgil Covercă din localitatea Păușești Otăsău, județul Vâlcea, precum și la locații din Argeş, Constanţa, Teleorman, Maramureş, Gorj, Hunedoara, Sibiu şi Alba.

Procurorii DIICOT Argeș fac cercetări într-un dosar mai amplu în ceea ce privește exploatarea materialului lemnos, iar omul de afaceri este bănuit de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta vizează, de asemenea, destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, tăiere de arbori şi furt de arbori, fals în înscrisuri sub semnătură privată, folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea şi dare de mită.

La percheziții, au participat procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, Piteşti, Craiova, Bucuresti, Alba, Sibiu, Gorj, Maramureș, Teleorman si Hunedoara precum şi poliţişti de la porturi maritime.

Compania forestieră ForestCov este cea mai mare din judeţul Vâlcea, are în jur de 800 de angajaţi şi se află în insolvenţă.

În urmă cu o lună, la sediul companiei s-a produs un incendiu care a distrus mai multe hale de producţie şi aparatură modernă de debitat lemnul, iar activitatea de producție a firmei este închisă, la firmă fiind văzuți doar angajați TESA.

Virgil Corvercă, liderul unui grup infracțional organizat

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2011, suspectul C. V., administrator al unei societăţi comerciale care avea ca obiect principal tăierea şi rindeluirea lemnului a iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat în scopul comiterii de infracţiuni. La grupul infracţional organizat au aderat mai mulţi angajaţi ai societăţii comerciale administrate de către suspect precum şi alte persoane ce au avut şi/sau au relaţii comerciale cu respectiva societate.

S-a reţinut că în perioada 2014-2016, suspectul C. V. a coordonat activităţile infracţionale desfăşurate de către membrii grupului infracţional organizat, referitoare la tăierea fără drept de arbori, la sustragerea de material lemnos, la transportul, la primirea materialului lemnos, la prelucrarea materialului lemnos, la valorificarea materialului lemnos, la vânzarea utilajelor, a cherestelei, precum şi la însuşirea de sume de bani din gestiunea societăţii comerciale.

Activităţile infracţionale au fost desfăşurate de către angajaţii societăţii sub coordonarea administratorului, în funcţie de activitatea pe care o desfăşurau în cadrul societăţii.

În cazul tăierilor ilegale, suspectul C. V. le trasa sarcini echipelor de exploatare în sensul ascunderii urmelor de tăiere ilegală (folosirea vopselei de culoare roşie ce trebuia aplicată pe alţi arbori, după ce arbori anterior semnaţi de către organele silvice erau tăiaţi, scoaterea cioatelor aferente arborilor tăiaţi ilegal).

Ulterior lemnul era prelucrat în cadrul unei fabrici din judeţul Vâlcea şi apoi transportat în Portul Constanţa pentru export către ţările arabe.

Din punct de vedere contabil, cheresteaua a fost subfacturată în cadrul unui circuit format din 4 societăţi comerciale, diferenţa de bani nefiscalizată fiind însuşită de către membrii grupului infracţional.

De asemenea, anumite societăţi din cadrul circuitului economico-financiar au beneficiat şi de sume foarte mari, cu titlu de rambursări de T.V.A.”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Prejudiciu de 4 milioane de euro şi 30 de persoane audiate

„Prejudiciul cauzat numai pentru un an din perioada investigată, a fost stabilit la o valoare de aproximativ 4.000.000 de euro. Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză au fost găsite şi ridicate documente contabile, 5 laptopuri, 6 HDD-uri, suma de 362.335 lei, bijuterii din aur 100 de piese, 5 ceasuri din aur şi suma de 7600 euro.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti au fost aduse, în vederea audierii, un număr de 30 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia de Operaţiuni Speciale. La activități au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Argeș, Vâlcea, Alba, reprezentanți ai A.N.A.F., precum și jandarmi.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, mai arată procurorii DIICOT Piteşti.