Nu mai puţin de 55 de descinderi au avut loc luni, 29 iunie 2015, poliţiştii şi procurorii DIICOT dând năvală peste membrii unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice.
Cele 55 de percheziţii au avut loc la sediile unor firme de pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj, fiind vizaţi 29 de suspecţi, care au comis infracţiuni grave în perioada 2008-2015.
Conform oamenilor legii, gruparea ar fi înfiinţat mai multe societăţi şi exploataţii de animale, obţinând ilegal fonduri în valoare de 2,5 milioane de euro, ce se contabilizează ca prejudiciul cauzat statului.
„De asemenea, aceştia ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale care nu reflectau operaţiuni reale, iar ulterior ar fi transferat sumele de bani în diverse conturi, pentru ca apoi să fie retrase în numerar de membrii grupării. Cercetările continuă, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – B.T. Maramureş, pentru probarea întregii activități infracționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de iniţiere, constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional, evaziune fiscală, spălare de bani, obţinere ilegală de fonduri, fraudă informatică, fals informatic, abuz în serviciu, divulgarea informaţiilor secret de serviciu sau nepublice şi favorizarea făptuitorului” – se arată în comunicatul IGPR.