ÎNŞELĂCIUNE. Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au descins în municipiul Rm. Vâlcea, percheziţionând locuinţa şi societatea unui vâlcean ce făcea parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
La începutul aceste săptămâni, procurorii DIICOT Ploieşti au descins în municipiul Rm. Vâlcea, căutând un evazionist vâlcean ce făcea parte dintr-un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani. Alte descinderi au mai avut loc şi în Bucureşti şi Câmpina, oamenii legii având indicii clare că membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operaţiuni comerciale cu produse petroliere. „Ca mod de operare, învinuiţii achiziţionau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deţinute de către liderul grupării şi ulterior către beneficiarii reali. O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, de către firmele aparţinând învinuiţilor, operaţiunile fiind scutite de plata TVA–ului, iar marfa revândută ulterior către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclus TVA-ul” – se arată într-un comunicat al DIICOT Ploieşti.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat de evazionistul vâlcean şi colaboratorii săi infractori se ridică la fabuloasa sumă de 12 milioane de euro, procurorii DIICOT dispunând instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare şi a imobilelor deţinute de către învinuiţi, în valoare de aproximativ 5 milioane lei, în vederea recuperării prejudiciului.
Trebuie menţionat că oamenii legii au efectuat 6 percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina. În final, la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti au fost conduse 10 persoane, în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.
CLAUDIA STANCIU